인엑스, 에이블컨설팅과 협업…"AML 고도화"

최용순 기자 cys@bizwatch.co.kr
2025.02.24(월) 09:26

"원화거래소 진입 위한 통제체계 구축"

가상자산 거래소 인엑스는 자금세탁방지(AML)와 컴플라이언스 컨설팅 전문기업인 에이블컨설팅과 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 컨설팅은 위험기반 접근법(RBA)에 기반한 정밀 진단을 통해 △고객확인의무(KYC) △고객위험평가 △의심거래보고(STR) 등 AML 요소의 취약점을 보완하고 이를 개선하는 데 중점을 둘 예정이다

인엑스는 금융권 수준의 자금세탁방지 통제체계를 수립하고 시스템을 고도화해 금융당국과 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안에 부합하는 내부통제 수준을 갖출 계획이다. 이를 통해 자금세탁방지 리스크를 최소화하고 고객들이 신뢰할 수 있는 거래 환경을 제공할 방침이다.

이재강 인엑스 대표는 "고객확인을 포함한 자금세탁방지 역량을 금융권 수준으로 끌어올리고, 자금세탁방지 시스템을 강화해 원화거래소 진입을 위한 통제체계를 구축해나갈 것"이라고 밝혔다.

지난해 말 오픈한 신생 가상자산거래소 인엑스는 이상거래 감시시스템, 자금세탁방지 시스템, 보안 강화 등 안전하고 투명한 거래 환경을 만들기 위해 전사적인 노력을 기울이고 있다.

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